رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در کافه خبر خبرآنلاین تاکید کرد: برای اولین بار سند ملی ریسک کشور را در چارچوب قانون با حول و حوش هزار و پانصد تا هزار و ششصد آسیب از کل فرایندهای مالی کشور که […]
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساختهای اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هادی خانی در کافه خبر خبرآنلاین تاکید کرد: برای اولین بار سند ملی ریسک کشور را در چارچوب قانون با حول و حوش هزار و پانصد تا هزار و ششصد آسیب از کل فرایندهای مالی کشور که میتوانست استعداد پولشویی و فساد داشته باشد را احصا کردیم.
وی گفت: اولین برنامه اقدام داخلی خودمان را برای پیشگیری از این آسیبها به ۴۳ دستگاه کشور ابلاغ کردیم و در حال پیگیری برای رفع این آسیبها هستیم. هدف ما این است که با رفع این آسیبها کمکم استعدادی به نام پولشویی و فساد در کشور وجود نداشته باشد. در بحث آموزش و فرهنگسازی نیز مرکز اقدامات متعدد و زیادی را شروع کرد.
خانی اضافه کرد: در همین سه سال اخیر نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک از همین زیرساختهای دریافت کردیم. ما وقتی گزارش را دریافت میکنیم به سرعت وارد آنالیز دقیق میشویم چون بحث حقالناس مطرح است و مواردی که واقعاً محرز شود پولشویی است، موضوع را به مرجع قضایی ارجاع میکنیم. حدود ۴۴۰ تا ۴۵۰ پرونده در همین دورهی دو سه سال به مرجع قضایی ارائه دادیم و احکام خیلی خوبی روی اینها صادر شده است. پارسال نزدیک ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم.
۲۲۳۲۲۳
کد مطلب ۲۱۵۲۱۶۶
- خرید ارزان بلیط هواپیما از ۹۰۰ ایرلاین رزرو ارزان ۱.۵ میلیون هتل در سراسر دنیا خرید آنلاین بلیط قطار با بهترین قیمت انواع تورهای مسافرتی، برای هر نوع سلیقه اخذ ویزای آنلاین ۵۰ کشور در کوتاهترین زمان صدور فوری انواع بیمه مسافرتی داخلی و خارجی
-
ببینید| صد هزار گزارش معاملات مشکوک گرفتیم/ خانی: پارسال ۷۰۰ هزار میلیارد تومان توقیف اموال داشتیم
-
ببینید| قتل دختر و رضایت مادر زیستی؛ پدرخوانده و مادرخوانده «ولیدم» محسوب نمیشوند
